第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-062 北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年10月24日（星期二）下午13:30，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年10月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由公司董事长林皓先生主持，经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登《北京北信源软件股份有限公司2017年第三季度报告全文》的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，同意公司及全资子公司江苏神州信源信息系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的 第三届董事会第五次会议决议公告 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2017年10月25日