证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-040 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议名称：2017年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： (1)现场会议时间:2017年11月13日（星期一）14:00。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 11月13日9:30－11:30、13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11 月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2017年11月6日（星期一）； 7、出席对象： （1）凡在2017年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。 二、会议审议事项 1、关于修改《公司章程》的议案。 2、披露情况：上述议案详见2017年10月25日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的第七届董事会第八次会议决议公告。 三、提案编码 表一：本次临时股东大会议案编码一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 1 关于修改《公司章程》的议案 √ 四、现场股东大会会议登记方法 1、登记时间：2017年 11月 9日至 10日（08:30-11:30， 14:00-16:00）。 2、登记地点：公司董事会办公室。 3、登记方式： （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。 （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人 身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。 （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。 （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 五、网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。六、其它事项 1、会议联系方式： 联系人：李雪莉、柳青 联系电话：0635-3481198 传 真：0635-3481044 邮 编：252000 2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十四日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码和投票简称 1、投票代码：360830 2、投票简称：鲁西投票 3、填报表决意见 （1）填报表决意见或选举票数 本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统进行投票的操作程序 1、投票时间：2017年11月13日9:30－11:30,13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间：2017年11月12日（现场股东大 会召开前一日）15:00至2017年11月13日（现场股东大会当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。 本人(本单位)对本次二�一七年第一次临时股东大会审议事项的表决意见： 备注 议案编码 议案 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权 目可以投票 1.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名(盖章)： 委托日期：2017年 月 日