证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-082号 茂业商业股份有限公司 关于2017年第七次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017年第七次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年11月6日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600828 茂业商业 2017/10/26 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年10月20日公告了股东大会召开通知，单独持有81.69% 股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在2017年10月23日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于为间接控股子公司提供担保的议案》 一、借款及担保情况概述 被担保人名称：成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“青羊仁和春天”） 债权人名称：中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“光大银行成都高笋塘支行”） 为支持茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）间接控股子公司运营发展，茂业商业拟与光大银行成都高笋塘支行签订《最高额保证合同》，为间接控股子公司青羊仁和春天向光大银行成都高笋塘支行申请的人民币8,000万元一年期授信提供最高额保证担保，本次担保金额为人民币8,000万元。担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。 该笔授信，青羊仁和春天母公司成商集团控股有限公司还将以其位于成都市锦江区东御街19号建筑面积为10,006.55平米的房产提供抵押担保，抵押物评估总价约为15,149.92万元。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。 二、被担保人基本情况 青羊仁和春天成立于2007年11月29日，注册资本为18,500万元，法定 代表人为李莉,经营范围为：批发及零售：服装、鞋帽、针织纺品、化妆品及其他日用品，文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品，家用电器及其他电子产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；从事与本商场配套的美容美发及健身服务，从事自营商场的建设、企业管理服务；从事自有物业的租赁、物业管理；从事自营商场的进出口业务；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 青羊仁和春天为茂业商业间接持股100%的子公司，其最近一年又一期主要 财务数据如下： 单位：万元 2016年12月31日（经审计） 2017年6月30日（未经审计） 资产总额 62,019.91 66,456.38 资产净额 26,947.64 32,158.42 2016年度 2017年1月1日-2017年6月30日 （经审计） （未经审计） 营业收入 108,085.04 7,688.63 净利润 9,900.86 657.40 三、担保协议的主要内容 茂业商业拟为青羊仁和春天向光大银行成都高笋塘支行申请的8,000万元一年期授信提供最高额保证担保，本次担保金额为人民币8,000万元。担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。该笔授信，青羊仁和春天母公司成商集团控股有限公司还将以其位于成都市锦江区东御街19号建筑面积为10,006.55平米的房产提供抵押担保，抵押物评估总价约为15,149.92万元。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月20日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年11月6日14点30分 召开地点：成都市东御街19号本公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年11月6日 至2017年11月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √ 2 《关于为间接控股子公司提供担保的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次、第二十四次会议审议通过。 相关内容详见公司分别于2017年10月20日、2017年10月25日刊登于《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。 2、特别决议议案：1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 茂业商业股份有限公司董事会 2017年10月25日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 茂业商业股份有限公司： 兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 2 《关于为间接控股子公司提供担保的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。