1 证券代码： 600828 证券简称： 茂业商业 编号： 临 2017-079 号 茂业商业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第 二十四次会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《 关于拟参与呼和浩特市新城区地块竞拍的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的 《茂 业商业关于拟参与土地使用权竞拍的公告》 。 二、审议通过了《 关于为间接控股子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《 茂 业商业关于为间接控股子公司提供担保的公告》。 本议案须提交公司 2017 年第 七次临时股东大会审议。 特此公告。 茂业商业股份有限公司 董事会 二 O 一七年十月二十五日