证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-090 广东省广告集团股份有限公司 关于聘任2017年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下。 一、聘任会计师事务所的情况说明 为适应公司业务发展需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘请具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。 公司就聘任2017年度审计机构事项与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心感谢。 二、拟聘会计师事务所基本情况 事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：914401010827260072 类型：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：蒋洪峰 住所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房 经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务 三、聘任会计师事务所履行的程序说明 1、公司审计委员会通过对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。 2、2017年10月23日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 3、2017年10月23日公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 4、独立董事事前认可意见 关于董事会审计委员会提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案，经对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。 5、独立董事意见 （1）经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。 （2）此次聘任会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。 （3）同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 6、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。 四、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议。 2、第四届监事会第六次会议决议。 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。 广东省广告集团股份有限公司 董事会 二�一七年十月廿五日