证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2017-50 华孚时尚股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会 秘书程桂松先生的书面辞职报告，程桂松先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后程桂松先生仍担任公司董事职务。根据相关规定，程桂松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对程桂松先生担任公司董事会秘书期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，对其推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系管理等方面做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 鉴于上述原因，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张正先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。 张正先生具有良好的职业道德与个人品质，已取得任职董事会秘书的资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。 公司董事会秘书张正先生联系方式： 联系电话：0755-83735645 传真电话：0755-83735566 邮箱：dongban@e-huafu.com 邮编: 518000 联系地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼 公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本 次聘任公司董事会秘书的聘任程序、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，一致同意聘任张正先生为公司副总裁兼董事会秘书。 特此公告。 附件：董事会秘书张正先生简历 华孚时尚股份有限公司董事会 二○一七年十月二十五日 附件：董事会秘书张正先生简历 董事会秘书简历 张正先生简历：张正，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司 研究员、基金经理助理、基金经理 ；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。 2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。