证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-059 凯撒（中国）文化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月17日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,9名董事均以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，作出如下决议： 一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关 于2017年第三季度报告全文及正文的议案》； 《2017年第三季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》 经审议，同意聘任邱明海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2017年10月23日