证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-086 冠昊生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司分别于2017年9月30日和2017年10月20日发出《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第二次临时股东大会补充更正暨提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 (一)会议召开时间：2017年10月24日（星期二）下午14:30 (二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室 (三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2017年10月24日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2017年10月23、24日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月24日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月23日15:00至2017年10月24日15:00期间的任意时间。 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：公司董事长朱卫平先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱卫平先生主持，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份总数63,146,656股，占公司总股本的23.8149％，单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东共16名，代表股份总数2,278,100股，占公司总股本的23.7676%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份63,021,256股，占公司总股本的23.7676％；参加网络投票的股东8人，所持股份125,400股，占公司总股本的0.0473％。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下： 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的议案 （1）选举徐斌先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：徐斌先生获得的选举票数为63,109,656股，占出席会议有效选举票总数的99.9414％。徐斌先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：徐斌先生获得的选举票数为2,241,100股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.3758％。 （2）选举周利军先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：周利军先生获得的选举票数为63,109,456股，占出席会议有效选举票总数的99.9411％。周利军先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：周利军先生获得的选举票数为2,240,900股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.3671％。 （3）选举寇冰先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：寇冰先生获得的选举票数为63,239,456股，占出席会议有效选举票总数的100.1470％。寇冰先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：寇冰先生获得的选举票数为2,370,900股，占出席会议中小股东有效选举票总数的104.0736％。 （4）选举钟昌震先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：钟昌震先生获得的选举票数为63,106,456股，占出席会议有效选举票总数的99.9363％。钟昌震先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：钟昌震先生获得的选举票数为2,237,900股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.2354％。 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案 （1）选举卫建国先生为第四届董事会独立董事 表决结果：卫建国先生获得的选举票数为63,109,256股，占出席会议有效选举票总数的99.9408％。卫建国先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：卫建国先生获得的选举票数为2,240,700股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.3583％。 （2）选举符启林先生为第四届董事会独立董事 表决结果：符启林先生获得的选举票数为63,106,156股，占出席会议有效选举票总数的99.9359％。符启林先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：符启林先生获得的选举票数为2,237,600股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.2222％。 3. 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 （1）选举薛志福为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：薛志福先生获得的选举票数为63,109,156股，占出席会议有效选举票总数的99.9406％。薛志福先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：薛志福先生获得的选举票数为2,240,600股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.3539％。 （2）选举李建辉为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：李建辉先生获得的选举票数为63,109,156股，占出席会议有效选举票总数的99.9406％。李建辉先生当选。 单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：李建辉先生获得的选举票数为2,240,600股，占出席会议中小股东有效选举票总数的98.3539％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(广州)事务所指派李彩霞、梁深律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。” 四、备查文件 (一)冠昊生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。 (二)国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2017年10月25日