证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-70 数源科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第二十五次会议于2016年7月28日在公司召开。本次会议通知已于2016年7月18日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。 本公司董事会成员5名,出席董事5名, 全体监事列席会议。本次会议的 召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议： 一、审议通过《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 根据2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决并通过了以下事项： 1、发行数量 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 调整前： 本次非公开发行股票数量合计不超过37,247,191股（含37,247,191股）调整后： 本次非公开发行股票数量合计不超过25,449,438股（含25,449,438股）2、募集资金金额及用途 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 调整前： 本次非公开发行募集资金总额不超过39,780万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 拟使用本次募集资金量 序号 项目名称 总投资额（万元） （万元） 汽车（含新能源汽车）智能终 1 23,730 19,980 端及城市交通信息化平台项目 2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,900 3 偿还金融机构借款 11,900 11,900 46,900 39,780 合计 调整后： 本次非公开发行募集资金总额不超过27,180万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 项目总投资（万 序号 项目名称 募集资金投资额（万元） 元） 汽车（含新能源汽车）智能终 19,500 1 23,730 端及城市交通信息化平台项目 7,680 2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 35,000 27,180 合计 本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。 除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。 二、审议通过《关于审议 的议案》 根据2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 具体内容详见公司2016-67号公告。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。 三、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 根据2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司2016-68号公告。 四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》 根据2016年第一次临时股东大会的授权，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司2016-69号公告。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2016年7月29日