公告编号：2017-028 证券代码：831130 证券简称：环宇装备 主办券商：中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月25日 2.会议召开地点：焦作市修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈志强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份32,963,450股，占公司股份总数的63.76%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-028 (一)审议通过《关于提名秦卫国先生为公司股东代表监事的议案》 1.议案内容： 因公司股东代表监事李建民先生向公司申请辞去股东代表监事及监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会提名秦卫国先生为公司第二届监事会股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本议案获得股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 秦卫国先生的个人简历如下： 秦卫国，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1993年6月至2003年2月任职于焦作市焦龙液压润滑设 备有限公司；2003年3月至2004年9月任职于焦作市云龙润滑设备 有限责任公司；2004年9月至2014年4月任有限公司车间主任、生 产部部长；2014年5月至今任公司工程管理部副总监。 秦卫国先生持有公司股份264,000股，占公司股本的0.51%，不 属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。 2.议案表决结果： 同意股数32,963,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-028 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《2017年第一次临时股东大会决议》 河南环宇石化装备科技股份有限公司 董事会 2017年10月25日