证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－036 浙江朗迪集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年10月24日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年10月13日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2.审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司风险控制管理制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 3.审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司企业文化管理制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 4.审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司战略管理制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 5.审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司社会责任制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 6.审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司组织架构管理制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2017年10月26日