股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-048 特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年10月25日上午08：00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议： 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2017年第三季 度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2017年度第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2017年10月26日