证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-053 债券代码：112038 债券简称：11锡业债 云南锡业股份有限公司 第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与本次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人，本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、议案审议及表决情况 1、《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《云南锡业股 份有限公司2017年第三季度报告正文》 表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数 0票，该议案获得通过。 公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报 告》签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报 告全文》及《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告正文》。 2、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》 表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数 0票，该预案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。 3、《关于召开云南锡业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数 0票，该议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2017年第 二次临时股东大会的通知》 二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审议。 三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。 四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议》； 2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于2017年第三季度报告 的书面确认意见》； 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2017年第四次 临时会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十六日