证券代码： 300670 证券简称：大烨智能 公告编号： 2017-023 江苏大烨智能电气股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九 次会议于 2017 年 10 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2.本次监事会于 2017 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方 式召开。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》 公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2017 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《公司 2017 年第三季度报告》。 表决结果：同意 4 票、 0 票反对、 0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。 江苏大烨智能电气股份有限公司 监事会 2017 年 10 月 25 日