证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-022 江苏大烨智能电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017年10月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2017年10月25日上午9:30在公司会议室以现场会议方 式召开。 3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事4名。 4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与董事会投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》 公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司2017 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《公司2017年第三季度报告》。 表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加新能源业务相关内容，并修改《公司章程》，经营范围以登记机关核准登记内容为准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于变更经营范围并修改 的公告》。 表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定 的议案》 鉴于公司经营范围发生变更，且根据“国发办[2013]110”号文的相关规定，公司董事会对《公司章程》中的相应条款进行了修改，制定了《江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于变更经营范围并修改 的公告》。 表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》 董事会经审议同意公司于2017年11月10日采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案： 1、关于变更公司经营范围的议案； 2、关于制定《江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案》的议案。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》。 表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2017年10月25日