证券代码：831429 证券简称：创力股份 主办券商：申万宏源 浙江创力电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江创力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由林琳董事长主持，监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过如下议案： (一)审议通过《关于选举林琳为公司第二届董事会董事长的议案》； 经全体董事一致同意，选举林琳为公司第二届董事会董事长。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)审议通过《关于选举张焱为公司第二届董事会副董事长的议案》； 经全体董事一致同意，选举张焱为公司第二届董事会副董事长。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (三)审议通过《关于聘任张焱为公司总经理的议案》； 董事会审议通过聘任张焱先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）张焱不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (四)审议通过《关于聘任黄勇达为公司常务副总经理的议案》；董事会审议通过聘任黄勇达先生为公司常务副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）黄勇达不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (五)审议通过《关于聘任沈国平为公司副总经理的议案》； 董事会审议通过聘任沈国平先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）沈国平不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (六)审议通过《关于聘任黄勇达为公司董事会秘书的议案》； 董事会审议通过聘任黄勇达先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）黄勇达不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (七)审议通过《关于聘任齐姗为公司财务负责人的议案》； 经总经理提名，董事会审议通过聘任齐珊为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）齐珊不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (八)审议通过《关于聘任陈琪锋为公司技术负责人的议案》； 经总经理提名，董事会审议通过聘任陈琪锋为公司技术负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）陈琪锋不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (九)审议通过《关于聘任胡乾普为公司销售负责人的议案》； 经总经理提名，董事会审议通过聘任胡乾普为公司销售负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）胡乾普不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (十)审议通过《关于聘任林健为公司生产负责人的议案》； 经总经理提名，董事会审议通过聘任林健为公司生产负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）林健不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (十一)审议通过《关于向银行申请1000万元流动资金续贷的议 案》； 为补充公司流动资金，公司拟向温州银行瓯海支行申请流动资金 贷款1000万元，期限1年，以知识产权（清单见附件）质押，并为该笔贷款提供质押担保，利率为同期银行利率。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 浙江创力电子股份有限公司 董事会 2017年10月25日 附件： 1、张焱先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学 历，复旦大学核物理专业毕业，高级工程师、高级经营师、高级项目经理。1991年8月至1992年10月，上海广播器材集团公司任技术研发人员；1992年11月至1995年12月，温州大荣纺织厂任技术部经理；1996年2月至2014年8月一直担任有限公司总经理；2014年8月股份公司成立后任股份公司副董事长、总经理，任期三年。 2、黄勇达先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，工程师，高级经营师。1998年7月至2014年8月一直就职于有 限公司，历任技术员，研发中心经理，副总经理；股份公司成立后任股份公司董事、董事会秘书、常务副总经理，任期三年。 3、沈国平先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中 学历。1991年9月至1992年1月赴德国学习精编机技术，1992年1 月至2000年5月先后担任桐乡��植绒厂车间主任及副厂长，2000年 6月至2009年3月担任湖州东方投资公司总经理，2009年4月至2012 年2月担任缅甸仰光新能源科技有限公司总经理，2012年3月至2014 年8月任有限公司浙江大区经理；2014年8月股份公司成立后担任公 司副总经理。 4、齐姗女士，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2001至2002年就职于深圳市纽贝尔电子有限公司任会 计，2003年至2014年8月年就职于有限公司，历任会计、财务经理。 2014年8月股份公司成立后任股份公司财务负责人。 5、陈琪峰先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1999年3月至2014年8月就职于有限公司，历任软件开发工程 师，技术部副经理，技术部经理；2014年8月股份公司成立后任技术 负责人。 6、胡乾普先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2003年7月至2014年7月就职于有限公司，历任维护员，工程 主管，办事处经理，福建区销售经理。2014年8月股份公司成立后担 任销售负责人。 7、林健先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2004年10月至2006年4月就职于东莞亚南电子有限公司任技术员。 2006年4月至2009年2月就职于东莞世技电子有限公司，历任品质 主管，主任，QE工程师；2006年4月至2014年8月就职于有限公司； 2014年8月股份公司成立后任股份公司任生产负责人。 8、知识产权清单如下：带有显示控制面板的低压配电柜、自动安防锁、一种加强型电控安防锁、基站自排热节能控制系统、一种带有送风仓的控制柜、机房电源列柜用电量监测设备、蓄电池远程监控装置、一种基站节能控制系统、一种远程实时监控系统、一种自动插芯锁。