证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-066 无锡信捷电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关议案分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2017年第四次临时股东大会审议通过方可生效。 具体内容如下： 一、《公司章程》的具体修订内容 修订前 修订后 第八十四条“董事、监事候选人名单以提案 第八十四条“董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 以实行累积投票制。 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、 举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 董事 、监事的简历和基本情况。 董事 、监事的简历和基本情况。 在累积投票制下，独立董事应当与董事 在累积投票制下，独立董事应当与董事会 会其他成员分别选举。” 其他成员分别选举。” 第一百七十二条“公司利润分配的决策机制 第一百七十二条“公司利润分配的决策机制 和程序为：董事会负责制定利润分配方案并 和程序为：董事会负责制定利润分配方案并 就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表 就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表 意见并经董事会审议通过后提交股东大会审 意见并经董事会审议通过后提交股东大会审 议。公独立董事可以征集中小股东的意见， 议。公司董事会在有关利润分配预案的制定 提出分红议案，并直接提交董事会审议。公 过程中，可以通过多种方式与独立董事、中 司审议利润分配方案时，应为股东提供网络 小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事 投票方式” 和中小股东的意见。独立董事可以征集中小 股东的意见，提出分红议案，并直接提交董 事会审议。公司审议利润分配方案时，应为 股东提供网络投票方式” 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2017年10月26日