2017 年第二次临时股东大会通知 1 证券代码： 300563 证券简称： 神宇股份 公告编号： 2017-052 神宇通信科技股份公司 2017年第二次临时股东大会通知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《神宇通信科 技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,经神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司” ） 第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2017年11 月10日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2017年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （ 1）现场会议召开时间： 2017年11月10日（星期五） 下午14:30 （ 2）网络投票时间： 2017年11月9日15:00―2017年11月10日15:00， 其 中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年11月10日 上午9:30-11:30、 下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2017年11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年第二次临时股东大会通知 2 月9日15:00―2017年11月10日15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （ 1）截至2017年11月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能 亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该 股东代理人不必是公司股东。 （ 2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （ 3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点： 江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办 公楼三楼会议室 8、股权登记日： 2017年11月3日（星期五） 9、会议主持人：董事长 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件 二）。 二、会议审议事项 1、审议《关于补选公司董事会独立董事的议案》 （ 1） 选举顾桂新为公司独立董事 2017 年第二次临时股东大会通知 3 （ 2） 选举陈嵩为公司独立董事 上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详 见 2017 年 10 月 26 日 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。 三、会议登记办法 1、现场登记时间： 2017年11月8日（ 星期三： 8:30-11:30、 13:00-17:00） 2、现场登记地点： 江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券投资部办公 室。 3、登记办法： （ 1）法人股东登记： 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （ 2） 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席的， 代 理人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。 （ 3） 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证 件采取传真方式登记（须在2017年11月8日17:00前传真至公司），不接受电话登 记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并 提交给公司。 4、通信地址： 邮编： 214400 联系人： 殷刘碗、钱菁 联系电话： 0510-86279909 2017 年第二次临时股东大会通知 4 联系传真： 0510-86279909 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。 五、单独计票 根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》的规定，公司本次股东大会的议案，将对中小投资者的表决情况进行 单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人： 殷刘碗、钱菁 联系电话： 0510-86279909 联系传真： 0510-86279909（传真函上请注明“股东大会” 字样） 联系邮箱： sygf@shenyucable.com 联系地点： 江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼 会议室 邮政编码： 214400 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。 2017 年第二次临时股东大会通知 5 七、备查文件 《 神宇通信科技股份公司第三届董事会第十二次会议决议》。 特此通知。 神宇通信科技股份公司董事会 二�一七年十月二十五日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 2017 年第二次临时股东大会通知 6 附件一 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程 序如下： 一、采用深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间： 2017年11月10日（星期五）的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、交易系统投票程序 （ 1）投票代码： 365563 （ 2）投票简称： 神宇投票 （ 3）具体流程： ①进行投票时买卖方向应选择为买入投票 ②1.01元代表议案1中子议案（ 1）， 1.02元代表议案1中子议案（ 2） 。 每一子 议案应以相应的价格分别申报。 议案相应申报价格具体如下表： 序号 议 案 委托价格 议案 1 《关于补选公司董事会独立董事的议案》 （ 1） 选举顾桂新为公司独立董事 1.01 （ 2） 选举陈嵩为公司独立董事 1.02 本次股东大会投票事项为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为 投给该候选人的选举票数。 在议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数 乘以应选独立董事之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向 一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次 决定董事人选。当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总 数（以未累积的股份数为准）的二分之一。 2017 年第二次临时股东大会通知 7 例如，某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 2 名，则股东对 选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 200 票（ 100 股*2=200 票）。股东可以 将 200 票平均投给 2 位独立董事候选人，也可以将 200 票全部投给其中一位独立 董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 200 股。 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无 效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前 一日） 15:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日） 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联 网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 4、合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票。 三、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 3、 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 2017 年第二次临时股东大会通知 8 附件二 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席神宇通信科技股份公司2017年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。 序号 议案名称 投票指示 议案 1 《关于补选公司董事会独立董事的议案》 （ 1） 选举顾桂新为公司独立董事 （ 2） 选举陈嵩为公司独立董事 投票说明：出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘 以应选独立董事之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位 候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人。 委托人签名： 委托单位名称（公章）及法定代表人签名： 受托人签名： 委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托日期： 年 月 日 注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章委 托人为自然人时由委托人签字。 2017 年第二次临时股东大会通知 9 附件三 神宇通信科技股份公司 2017年第二次临时股东大会参会股东登记表 股东姓名或名称 身份证号码/营业 执照注册号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 备注 注：本表复印有效