公告编号：2017-056 证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券 北京泰美好健康管理股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与战莹共同出资设立控股子公司北京隐逸合岳健康管理有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币1,200,000.00元，其中本公司出资人民币612,000.00元，占注册资本的51.00%，战莹出资人民币588,000.00元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 根据《北京泰美好健康管理股份有限公司章程》及《北京泰美好健康管理股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资事项经公司董事长审批，无需提交董事会和股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资经公司董事长审批通过后，需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 公告编号：2017-056 （一）交易对手方 交易对手方姓名：战莹 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市海淀区万柳阳春光华家园5楼302号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京隐逸合岳健康管理有限公司 注册地址：北京市海淀区 经营范围：健康管理;美容;销售食品;销售日用品;会议服务;企业管理咨询;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动(最终以当地工商局核定内容为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 北京泰美好健康管理股份 人民币 612,000.00 51.00% 有限公司 战莹 人民币 588,000.00 49.00% 公告编号：2017-056 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是为了公司的经营和发展需要，培养新的业务增长点，优化公司战略布局，进一步扩大品牌覆盖区域。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立子公司，合法合规，但是仍可能存在子公司业务开展不顺利，以及子公司成立初期盈利能力较差甚至出现短期亏损的风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，完善公司内部控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，符合公司发展战略布局，可以进一步扩大市场份额，为公司长远发展培养新的利润增长点。预计本次对外投资对公司未来的业绩和收益都具有积极影响，有利于提高公司核心竞争力、品牌影响力。 本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《投资协议》 北京泰美好健康管理股份有限公司 董事会 2017年11月9日