公告编号：2017-056 证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：安信证券 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 内蒙古云谷电力科技股份有限公司（以下简称“云谷科技”或“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年11月07日上午9:30在公司四楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人。本次会议通知已于2017年10月27日以书面方式传达。会议由董事长杜宝龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。 二、 会议表决情况 参会董事以现场表决的方式审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》 （1）议案内容：根据公司业务发展规划，现将公司经营范围在原有基础上新增“电力装备制造、电力工程施工、通讯工程施工”，并修订公司章程第二章第十三条经营范围内容，在公司原有经营范围的基础上，新增“电力装备制造、电力工程施工、通讯工程施工”。 公告编号：2017-056 （2）表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 （1）议案内容：经董事会研究，公司拟定于2017年11月24日 召开公司2017年第三次临时股东大会。 （2）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 董事会 2017年11月09日