1 证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2017-034 债券代码：122205 债券简称：12 沪交运 上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 30 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第 七届董事会第十五次会议的会议通知及相关议案。2017 年 11 月 9 日， 公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议。会议应参与 表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于上海交运集团股份 有限公司收购控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司 10%股权的议 案》 （详见临 2017-035 号公告） 。 为推进核心主业转型发展，提升上市公司盈利水平，公司拟收购 自然人所持的上海交运巴士客运（集团）有限公司 10%股权， 交易价格 根据银信资产评估有限公司出具的《上海交运集团股份有限公司拟收 购上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%股权所涉及的上海交运巴士 客运(集团)有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字（2017） 沪第 610 号）确定的评估结果为依据进行交易（评估基准日 2017 年 2 月 28 日） ，本次股权收购价格拟定为人民币 8770 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 O 一七年十一月十日