证券代码： 002430 证券简称：杭氧股份 公告编号： 2017-071 杭州杭氧股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 一、 特别提示 本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。 二、 会议通知情况 《 杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》 在2017年10月23日《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 2、召开时间： 2017年11月9日下午14:30； 3、会议主持人：董事长蒋明先生； 4、召开地点： 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安 制造基地行政楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间： 2017年11月8日至11月9日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月9日上午9:30―11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 四、 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 6 人，代 表有表决权股份数 526,783,425 股，占公司有表决权股份总数 964,603,777 股的 54.6114％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人 5 人，代表有表 决权股份 526,782,325 股，占公司有表决权股份总数 964,603,777 股的 54.6113％；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 1,100 股，占公司 有表决权股份总数 964,603,777 股的 0.0001％。出席本次股东大会表决的股东 及股东代理人中，中小投资者（ 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权股 份数 12,100 股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 五、 会议表决情况 与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的 议案进行了表决并通过了《关于修改 的议案》： 表决结果：同意 526,783,425 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有效表 决权股份总数的 100.00%。 六、 见证律师意见 本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。 法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果 合法、有效。 七、 备查文件 （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年第四次临时股东大 会决议； （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧 股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司董事会 2017年11月9日