证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-101 四川中光防雷科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、召集人：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定召开2017年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017年11月27日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月27日 9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月26日15:00―2017年11月27日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2017年11月20日（星期一） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日2017年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 （1）本次交易方案 （2）标的资产 （3）交易价格的确定 （4）交易对价支付方式 （5）现金对价支付期限 （6）发行股票的种类和面值 （7）发行对象和发行方式 （8）定价基准日和发行价格 （9）发行数量 （10）锁定期安排 （11）发行股份上市地点 （12）过渡期的安排 （13）过渡期的损益归属 （14）滚存利润安排 （15）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 （16）决议的有效期 （17）人员安排及债权债务处理 （18）交易对方的业绩承诺 （19）任职期限承诺及竞业禁止承诺 3、《关于本次交易符合 第四条规定的议案》 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》 6、《关于 的议案》 7、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的 及 的议案》 8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 9、《关于批准本次交易相关的 、 与 的议案》 10、《关于本次交易符合 第十一条、第四十三条规定的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》以上议案中，议案6已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，其余议案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司2017年10月27日、2017年11月9日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 以上议案中，《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的 及 的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》为特别事 项，需三分之二以上股东表决通过。 以上议案中，《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》需逐项表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票议案 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 √ 2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案 √作为投票对象的 子议案数：（19） 2.01 本次交易方案 √ 2.02 标的资产 √ 2.03 交易价格的确定 √ 2.04 交易对价支付方式 √ 2.05 现金对价支付期限 √ 2.06 发行股票的种类和面值 √ 2.07 发行对象和发行方式 √ 2.08 定价基准日和发行价格 √ 2.09 发行数量 √ 2.10 锁定期安排 √ 2.11 发行股份上市地点 √ 2.12 过渡期的安排 √ 2.13 过渡期的损益归属 √ 2.14 滚存利润安排 √ 2.15 相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 √ 2.16 决议的有效期 √ 2.17 人员安排及债权债务处理 √ 2.18 交易对方的业绩承诺 √ 2.19 任职期限承诺及竞业禁止承诺 √ 3.00 关于本次交易符合 第四条规定的议案 4.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √ 5.00 关于本次交易不构成借壳上市的议案 √ 6.00 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 √ 案）（修订稿）及其摘要的议案 关于公司与相关交易对方签署附条件生效的 及 的议 √ 案 8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 √ 文件的有效性的议案 9.00 关于批准本次交易相关的 、 √ 与 的议案 10.00 关于本次交易符合 第 √ 十一条、第四十三条规定的议案 11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 √ 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 √ 宜的议案 四、会议登记办法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：现场登记时间为2017年11月24日（星期五）9:30-11:30、13:00-17:00）；采用信函或传真方式登记的，须在2017年11月24日17:00前送达或传真（028-87843532）至公司。 3、现场登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2017年11日27日下午14点至14点30分进行签到进场。 5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 6、会务联系 联系地点：成都市高新区西部园区天宇路19号 联系人：廖术鉴 联系电话：028-66755418 联系传真：028-87843532 邮政编码：611731 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、《第三届董事会第十次会议决议》 2、《第三届监事会第五次会议决议》 3、《第三届董事会第十一次会议决议》 4、《第三届监事会第六次会议决议》 特此公告。 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2017年11月9日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年11月27日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月27日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席四川中光防雷科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 表决意见 议案编码 议案名称 该列打勾同反弃 的栏目可意对权 以投票 100 所有议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票议案 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资 √ 产条件的议案 2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方 √ 案的议案 2.01 本次交易方案 √ 2.02 标的资产 √ 2.03 交易价格的确定 √ 2.04 交易对价支付方式 √ 2.05 现金对价支付期限 √ 2.06 发行股票的种类和面值 √ 2.07 发行对象和发行方式 √ 2.08 定价基准日和发行价格 √ 2.09 发行数量 √ 2.10 锁定期安排 √ 2.11 发行股份上市地点 √ 2.12 过渡期的安排 √ 2.13 过渡期的损益归属 √ 2.14 滚存利润安排 √ 2.15 相关资产办理权属转移的合同义务及违约 √ 责任 2.16 决议的有效期 √ 2.17 人员安排及债权债务处理 √ 2.18 交易对方的业绩承诺 √ 2.19 任职期限承诺及竞业禁止承诺 √ 3.00 关于本次交易符合 第四条规定 的议案 4.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √ 5.00 关于本次交易不构成借壳上市的议案 √ 6.00 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的 √ 议案 7.00 关于公司与相关交易对方签署附条件生效 的 √ 及 的议案 8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合 √ 规性及提交法律文件的有效性的议案 9.00 关于批准本次交易相关的 、< √ 备考审阅报告>与 的议案 10.00 关于本次交易符合 第十一条、第四十三条规定的 √ 议案 11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以 √ 及评估定价的公允性的议案 12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √ 次交易相关事宜的议案 委托人名称（签名或公章）: 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股性质： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码: 委托日期: 有效期限: （说明：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、如果委托人对上述议案作出具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，法定代表人需签字。）