证券代码： 300414 证券简称： 中光防雷 公告编号： 临-2017-098 四川中光防雷科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次 会议于 2017 年 11 月 8 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 11 月 3 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对四川中光防雷科技股 份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【 2017】第 62 号）， 公司 对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行修订，公司 监事会同意编制《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第六次会议决议 四川中光防雷科技股份有限公司监事会 2017 年 11 月 9 日