证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 编号：2017-085 唐山冀东水泥股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议通知情况：本公司召开2017年第三次临时股东大会的通知于 2017年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》和《证券时报》（公告编号：2017-082）。 2.会议召开时间： （1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间为：2017年11月9日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9 日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年 11月 8 日，下午15：00至2017年11月9日下午15：00期间的任意时间。 3.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 D座 22层第六会议室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长姜长禄先生 6.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及委托代理人 10人，共持有公司股份 515,860,727股，占公司股份总数的38.2821%。其中： 出席现场会议表决的股东及股东代表 8 人，代表股份 515,852,327 股，占公司股份总数的38.2815％； 通过网络投票的股东2 人，代表股份8,400 股，占公司股份总数的 0.0006％； 参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）8人，代表股份40,362,741股，占出席本次股东大会股份总数的2.9953%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。 三、会议提案审议表决情况 （一）表决方式 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 （二）提案表决结果 议案一：《关于修改 的议案》 总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议的股东所持有效表决 权的 99.9984％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权0股。 表决结果：通过 议案二：《关于修改 的议案》 总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％； 弃权0股。 表决结果：通过 议案三：《关于修改 的议案》 总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％； 弃权0股。 表决结果：通过 议案四：《关于修改 的议案》 总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％； 弃权0股。 表决结果：通过 议案五：《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计的议案》 关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的 404,256,874 股回避表 决。 总表决情况：同意111,595,853股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的99.9928％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份的0.0072％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意40,354,741股，占出席会议中小股东所 持股份的 99.9802％；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0198％；弃权0股。 表决结果：通过 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所 2.律师姓名：高巍 任婧麾 3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。 五、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议。 2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年11月9日