证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-178 债券代码：112301 债券简称：15中武债 中国武夷实业股份有限公司 关于终止公司2016年度非公开发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年11月9日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第12次会议审议通过《关于终止公司2016年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股 票申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件。 一、 本次非公开发行股票的基本情况 2016年11月16日，公司第五届董事会第38次会议审议通过《关于公司2016年度 非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行的相关议案，公司拟非公开发行不超过8,880万股（含本数），募集资金总额为不超过14.44亿元；2016年12月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。2017年1月6日董事会五届第41次会议审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，发行数量由不超过8,880万股（含本数）调整为不超过3,389万股（含本数），募集资金总额由不超过14.44亿元调整为不超过5.51亿元。本次非公开发行股票申请于2017年1月24日获得中国证监会受理，2017年3月24日中国证监会出具公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司已按照中国证监会要求，于2017年4月26日对反馈意见进行回复并予以披露，同时向中国证监会报送反馈意见回复的相关资料。 截至目前，公司尚未获得中国证监会关于公司2016年度非公开发行股票的核准。 二、关于终止非公开发行的主要原因 公司本次非公开发行股票方案发布至今已一年之久，期间资本市场环境和融资政策等发生诸多变化，导致方案迟迟无法得到中国证监会的核准。同时，公司本次非公开发行的股东大会决议暨授权董事会全权办理相关事宜的期限即将逾期失效。 综上，公司综合考虑内外部影响因素，结合自身实际情况并与各中介机构反复研究和论证，公司拟决定终止2016年度非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。 三、对公司的影响 目前公司经营正常，终止本次非公开发行事项不会对公司经营情况与持续稳定发展造成不利影响，未来公司将根据经营发展需要及资金需求情况，统筹安排融资计划。 四、独立董事意见 公司终止本次非公开发行股票事项是鉴于目前资本市场环境和融资政策等因素发生诸多变化，同时公司本次非公开发行的股东大会决议和授权董事会期限因将逾期失效，公司综合考虑内外部影响因素，结合自身实际情况并与各中介机构反复研究和论证，公司决定终止2016年度非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，符合《公司法》、《证券法》和公司章程等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意公司终止2016年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件。 五、备查文件 公司第六届董事会第12次会议决议 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2017年11月9日