证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-097 上海钢联电子商务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年11月9日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年11月3日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的议案》； 公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）拟进行股票定向发行，发行数量不超过222,223,000股（含222,223,000股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币100,000.35万元（含100,000.35万元）。 钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方亚东广信科技发展有限公司、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关联交易，关联监事沐海宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。 二、审议《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》； 亚东广信科技发展有限公司（以下简称“亚东广信”）拟参与认购公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司定向发行股份，以现金方式认购20,000万股，每股认购价格为4.5元，认购金额9亿元。 公司与亚东广信同为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关联监事沐海宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。 三、审议《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》。 公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）拟参与认购公司控股子公司钢银电商定向发行股份，以现金方式认购2,222.30万股，每股认购价格为4.5元，认购金额为10,000.35万元。 公司与钢联物联网控股股东同为上海兴业投资发展有限公司、法定代表人同为朱军红先生，本议案涉及关联交易事项，关联监事沐海宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。 备查文件：第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 2017年11月9日