证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-064 南京康尼机电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年11月9日 (二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 56 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 362,968,508 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.16 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事朱松青、独立董事王维胜因工作原因未 能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 362,966,008 99.99931 2,500 0.00069 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会是否 序号 议有效表决权的 当选 比例（%） 2.01 选举卢光霖先生为公司第 363,720,682 100.20723是 三届董事会独立董事 2.02 选举仇向洋先生为公司第 362,810,867 99.95657是 三届董事会独立董事 2.03 选举张洪发先生为公司第 362,160,267 99.77732是 三届董事会独立董事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 关于修改《公司章程》 101,590,413 99.99754 2,500 0.00246 0 0 的议案 2.01 选举卢光霖先生为公 102,345,087 100.74038 司第三届董事会独立 董事 2.02 选举仇向洋先生为公 101,435,272 99.84483 司第三届董事会独立 董事 2.03 选举张洪发先生为公 100,784,672 99.20443 司第三届董事会独立 董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持 表决权的2/3以上通过；议案2.01、2.02、2.03获得出席本次股东（包括股东代 表）所持表决权的1/2以上通过 关于上述议案的详细内容，请参见公司于2017年10月25日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的 通知》及于2017年11月1日公布的会议资料。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所 律师：邓昭、翟婷婷 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 南京康尼机电股份有限公司 2017年11月10日