证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017－006 上海风语筑展示股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知和材料于2017年11月3日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年11月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长召集和主持，应出席董事7人，亲自出席董事6人，独立董事柳亦春先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事傅平先生代为出席并行使表决权，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 为了更好地推动上市公司发展，辛浩鹰女士向董事会申请不再担任公司董事长职务。董事会选举董事李晖先生担任公司董事长。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事长的公告》。 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生担任公司副总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币7.25亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 五、审议通过了《关于修订 并办理工商变更登记的议案》根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合公司发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更登记手续。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订 并办理工商变更登记的公告》。 六、审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 上海风语筑展示股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于2017年11 月27日14：30在上海市静安区江场三路258号市北高新技术服务业园区商务中 心三楼召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股权登记日为11月16日。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海风语筑展示股份有限公司 董事会 2017年11月10日