证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-51 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本公司于2017年11月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第 六届董事会第九次会议的书面通知； 2、本公司于2017年11月10日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事 会第九次会议； 3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人； 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》； 为了进一步完善公司治理，结合企业实际情况，董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员作了调整。 调整后的审计委员会主任委员：林晓月女士；成员：初良勇先生、刘鹭华先生、陈朝辉先生、许旭波先生。 调整后的薪酬与考核委员会主任委员：刘鹭华先生；成员：林晓月女士、初良勇先生、蔡立群先生、陈朝辉先生。 以上委员会委员任期至第六届董事会届满止。 本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年11月10日