证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-41 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于子公司新联爆破与开源爆破关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称：新联爆破集团）于2017年4月承接新疆哈密市和翔工贸有限责任公司所属新疆吉郎德露天煤矿的煤矿剥离及采煤工程，该事项经公司五届八次董事会审议通过，相关公告刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 现公司根据承接工程的实际施工需要，拟将吉郎德露天煤矿剥离及采煤工程二次破碎工作分解交由控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：保利久联集团）下属贵州开源爆破工程有限公司（以下简称：开源爆破公司）完成。关联交易金额不超过人民币782万元（含）。 公司与开源爆破公司同受保利久联集团控制，按照《深圳证券交易所股票规则》的规定，公司与开源爆破公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 本事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生依法回避了本事项的表决。 二、交易双方基本情况 1、关联方：贵州开源爆破工程有限公司 注册地点：贵州省清镇市红枫湖镇红枫路 企业性质：有限责任公司 法人代表：张宝亮 注册资本：10000万元 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止企业经营的不得经营；法律、行政法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、行政法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（爆破作业一级资质，爆破工程设计施工、安全评估、安全监理，爆破与拆除工程专业承包；矿山工程施工总承包；土石方工程；基础工程施工；非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营；道路危险货物运输（1类1项、1类4项）机械设备租赁） 2、双方构成关联方的情况： 开源爆破公司是控股股东保利久联集团下属贵州盘江化工（集团）有限公司旗下控股子公司，公司与开源爆破同受保利久联集团控制，属于关联方。 三、关联交易的主要内容和定价政策 工程内容：吉郎德露天煤矿剥离及采煤工程施工承包合同约定范围内的全部岩石大块、根底的二次破碎解小。 工程定价：该工程以发包方年度施工总量（m3）为计价单位，固定单价为0.69元/m3，发包方主施工合同总工程量暂定为1133万 m3，工程总价款依据发包方主施工合同暂定为不超过人民币782万元 （含），具体结算价款以双方实际施工验收总方量并签订的结算书为准。 交易的定价依据：合同价格依据市场价格，根据工程施工环境、工程难易程度、技术水平等因素确定。 四、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况 新联爆破集团今年的经营规模有较大的发展，专用设备及人员均显紧张。本次关联交易属新联爆破集团正常业务范围内的分解。开源爆破公司具有较高的技术水平、工程施工能力和项目管理能力，在瓮福、开磷等矿区的二次破碎解小施工过程中积累了丰富的经验。本次将工程细化分解，有利于确保工程质量、工程进度和成本控制，同时减轻新联爆破集团在工程细分领域的资源占用，起到协同发展的作用。 该关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。 五、独立董事意见 本次关联交易属新联爆破集团正常业务范围内的分解。开源爆破公司具有较高的技术水平、工程施工能力和项目管理能力。本次将工程细化分解交由开源爆破完成，有利于确保工程质量和工程进度的按时完成，减轻新联爆破集团在工程细分领域的资源占用，同时起到协同发展的作用。该关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次决议 2、独立董事意见 特此公告 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 11月10日