证券代码：838145 证券简称：普方立民 主办券商：国金证券 深圳市普方立民科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月6日，以书面形式发 出。 2、会议召开时间：2017年11月10日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：杨光 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1、 议案内容 为配合公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 不适用。 4、 提交股东大会表决情况： 该议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1、 议案内容 因公司拟申请向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于： （1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件； （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件； （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 不适用。 4、 提交股东大会表决情况： 该议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会 的议案》 1、 议案内容 公司董事会提请于2017年11月27日上午10：00在公司会议室 召开2017年第六次临时股东大会。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 不适用。 4、 提交股东大会表决情况： 不适用。 三、 备查文件目录 《第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 深圳市普方立民科技股份有限公司 董事会 2017年11月10日