公告编号：2017-042 证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源 上海北泰实业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司同意设立全资子公司上海桥音物资贸易有限公司，注册地为上海市宝山区市一路199号1楼1383A，注册资本为人民币50万元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年11月9日召开第二届董事会第二次会议，以7票 同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意设立全资子公司 的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 (三)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司流动资金，不涉及实物资产、无 公告编号：2017-042 形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：上海桥音物资贸易有限公司 注册地：上海市宝山区市一路199号1楼1383A 经营范围：建筑材料、机电设备、机械设备、五金配件、电气设备、电线电缆、家用电器、橡塑制品、包装材料、办公设备、环保设备、仪器仪表、管道配件、阀门、水暖器材的销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海北泰实业股份有限 人民币 50万 100% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司设全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司 公告编号：2017-042 发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《第二届董事会第二次会议决议》 上海北泰实业股份有限公司 董事会 2017年11月10日