公告编号：2017-027 证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券 成都新图新材料股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年11月10日审议并通过： 续聘何洪先生为公司总经理；续聘黄燕女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 本次董事会实际到会董事7人。到会人持有公司股份31,689,600 股，占股份总数的66.02%，会议由黄山主持。 以上决议表决情况为： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命的总经理何洪持有公司股份254,400.00股，占公司股本 的0.5300%； 该任命的财务总监黄燕持有公司股份173,400.00股，占公司股 本的0.3612%； 公告编号：2017-027 （三）任命/免职的原因 因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新任命新一届高级管理人员。公司上述高级管理人员都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会（监事会）人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 《成都新图新材料股份公司第三届董事会第一次会议决议》 成都新图新材料股份有限公司 董事会 2017年11月10日