证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-111 东方金钰股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●投资标的名称：平洲东方金钰珠宝有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“平洲东方金钰”）、上海市东方金钰珠宝有限公司（暂定名，最终以公司工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“上海东方金钰”）。 ●投资金额和比例：公司拟出资2亿元投资设立平洲东方金钰，占平洲东方 金钰注册资本的 100%；公司全资二级子公司瑞丽东方金钰珠宝有限公司（以下 简称“瑞丽东方金钰”）拟出资2亿元投资设立上海东方金钰，占上海东方金钰 注册资本的100%。 ●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。 ●特别风险提示：本次设立新公司，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。 一、对外投资概述 为积极践行公司1+10+N的渠道发展战略，加强翡翠原石上游掌控能力的同 时逐步实现终端零售的全国市场布局，促进公司在全国具有区域辐射能力大中城市建大规模自营旗舰店，开拓终端零售市场份额，提高品牌知名度。公司拟出资人民币2亿元在佛山市南海区设立全资子公司平洲东方金钰、公司全资二级子公司瑞丽东方金钰拟出资人民币 2 亿元在上海市设立全资子公司上海东方金钰。 2017年11月10日，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意由公司出资人民币2亿元设立全资子公司平 洲东方金钰、由公司全资二级子公司瑞丽东方金钰出资人民币2亿元设立全资子 公司上海东方金钰，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次投资设立新公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。 二、设立公司的基本情况（以工商行政管理机关核准为准） （1）公司名称：上海市东方金钰珠宝有限公司（暂定名） 法定代表人：赵宁 注册资本：人民币20,000万元 公司类型：有限责任公司 出资方式：以现金方式出资 经营范围：销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金属制品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。 股东构成：瑞丽东方金钰珠宝有限公司（100%） （2）公司名称：平洲东方金钰珠宝有限公司（暂定名） 法定代表人：赵宁 注册资本：人民币20,000万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 出资方式：以现金方式出资 住 所：佛山市南海区桂城平洲玉器街宝翠横路17号 经营范围：首饰、工艺品及收藏品批发；其他旅行社相关服务（旅游项目策划服务）；金属及金属矿批发；纺织品、针织品及原料批发；软件开发；研究和试验发展；机械设备、五金产品及电子产品批发。 股东构成：东方金钰股份有限公司（100%） 三、对外投资对上市公司的影响 此次在平洲和上海投资设立子公司，一方面可借助平洲地区的翡翠原料公盘、成品加工销售一站式服务优势，强化和保持公司在珠宝销售市场的领先地位及翡翠原材料领域的优势和影响力，另一方面有利于公司的零售渠道在经济发达及消费能力较强的东南部地区打开局面，进一步推进公司1+10+N的渠道发展战略的实施，完善公司在全国范围内的整体结构布局，有利于公司主业的长效持续发展，加快形成公司新的利润增长点，增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展。 四、本次投资的风险分析 本次设立子公司符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，强化内控体系建设，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。 特此公告。 东方金钰股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十一日