恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-042 恒生电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六届董事会第五次会议于2016年7月29日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。详细请见公告2016-043号。 二、审议通过《关于上海云鑫、云汉投资等向上海恒生聚源公司进行增资的关联交易》的议案，关联董事井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等7名关联董事回避了表决，其他董事同意4票，反对0票，弃权0票。本议案将递交公司2016年第三次临时股东大会审议。详细请见公告2016-044号。 三、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。详细请见公司公告2016-045号。 四、审议通过《关于远方光电收购公司持有的维尔科技股权的补充协议二》的议案，同意11票，反对0票，弃权0 票。 特此公告！ 恒生电子股份有限公司董事会 2016年7月29日