证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-036 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称：公司)董事会于2017年11月10 日收到公司董事长李建华先生的书面辞职申请。李建华先生因工作需要，组织调动原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等所有职务。李建华先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。 公司独立董事就董事长李建华先生的辞职原因进行了核查并对辞职原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见2017年11月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李建华先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快完成董事会、监事会换届工作。在公司完成董事会换届前，由公司副董事长兼总经理唐志先生代为履行董事长职责。 李建华先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司整合后的平稳过渡，战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对李建华先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二�一七年十一月十一日