证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-180 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于补选第三届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会于近日收到股东代表监事谢涛先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务，原任期为第三届监事会届满（即2019年1月10日）。谢涛先生辞职后不再担任公司职务。谢涛先生未持有公司股份。谢涛先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。具体内容详见公司于2017年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2017-175）。 2017年11月10日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了 关于《补选公司第三届监事会股东代表监事》的议案。经公司监事会一致审核通过，同意提名葛建会女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。 鉴于葛建会女士持有公司2015年股票期权激励计划的部分股票期权，公司 拟于其任职生效后进行股票期权回购并注销。 特此公告。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会 2017年11月10日 附简历： 葛建会，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1982年，大专学历（现 研究生在读），国际会计师，曾任华谊嘉信财务经理，现任公司全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司等子公司财务负责人。葛建会女士持有公司2015年股票期权激励计划的部分股票期权。 葛建会女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在受到中国证监会行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有华谊嘉信股份，未被最高人民法院认定为失信被执行人。