证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-062 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届董事会第六次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于2017年11月9日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2017年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于变更注册地址及修改 的议案》 经董事会讨论审议，因经营发展需要,同意公司注册地址由“深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1”变更为“深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼”，并对《公司章程》相应条款进行修订。《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于变更注册地址及修订的公告》（公告编号：2017-060）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2017年11月28 日下午14:30在公司会议室召开 2017 年第二次 临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2017年11月10日