证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-78 四川创意信息技术股份有限公司 第三届董事会2017年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2017年第六次临时会议 通知。本次会议于2017年11月10日上午10：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出 席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 1、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于公司第一期员工 持股计划（草案）及其摘要的议案》，董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进行了回避表决。 本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。 2、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； 为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： （1）、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划； （2）、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划； （3）、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； （4）、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；（5）、授权董事会对员工持股计划管理方式等事项的变更作出决定； （6）、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进行了回避表决，本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。 3、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第一期员工持股 计划管理办法的议案》，董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进行了回避表决。 本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 非独立董事的议案》； 同意提名陆文斌、王晓伟、王晓明、雷厉、杜广湘、周学军为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议。相关候选人简历见附件一。 5、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》； 同意提名张小松、辜明安、邹燕为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议。相关候选人简历见附件二。 6、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司甘肃创意提供担保的议案》； 公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向融资租赁有限公司申请授信借款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，同意甘肃向联想融资租赁有限公司申请综合授信借款人民币5000万元，由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保期限为一年。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为控股子公司甘肃创意提供担保的议案》。 7、以9票赞同、0票反对、0票弃权通过《关于召开2017年第四次临时股 东大会的议案》。 同意公司于2017年11月28日下午14:00，在公司会议室召开2017年第四 次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2017年第 四次临时股东大会的通知》。 特此公告！ 四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年11月11日 附件一： 非独立董事候选人简历 陆文斌，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年1月出生，硕士，电 子科技大学名誉教授。陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工程 专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991年被破格晋升为副教授。1992年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2001年起，任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。截至今日，本人持有公司股票135,493,102股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王晓伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月出生，研究生学 历，高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任 四川省科委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理； 2001年至今，任本公司副董事长。2005年至今任四川省高新技术企业产业化电 子信息专家组成员。截至今日，本人持有公司股票41,919,156股，与公司董事、 总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系； 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王晓明，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961年11月出生，本科学历， 高级工程师。1982年至1987年任成都市轻工研究所工程师；1987年至1997年 任四川省科技创业公司高级工程师。王先生于1997年加入本公司，任总经理， 任职期间主持、参与了成都169网第四期扩容工程、中国联通昆明本地传输接入 网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工作。现任本公司董事、总经理兼技术总监。截至今日，本人持有公司股票33,417,570股，与公司董事、副董事长王晓伟为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 雷厉，中国国籍，男，1964年4月出生，应用经济学博士。2005 年至2010年 任西安交大博通资讯股份有限公司董事、总经理；2005年至2010 年任西安交通 大学城市学院董事长；2004年至今，任上海西安交大开元企业发展有限公司董事长；2006年至今任上海西安交通大学研究院院长；2008年1月至今，任武汉久源电力有限公司董事；2010 年至今担任上海格蒂电力科技有限公司董事长；2010年6月至今，任西安格蒂电力有限公司董事长；2013年12月至今，任上海格蒂水利科技有限公司执行董事；2014年5月至今，任上海怡莱电子科技有限公司执行董事；2014年5月至今，任中生金控投资有限公司董事长；2014年6月至今，任西安通源智能电气技术有限公司董事长、总经理；2014年11月至今，任上海格蒂能源科技有限公司执行董事；2014年11月至今，任上海毅励投资有限公司执行董事；2015年11月至今，任上海恺韬新能源科技有限公司董事；2016年1月至今担任四川创意信息技术股份有限公司董事；2016年1月至今，任郑州格蒂董事；2016年8月至今，任3L Partners Limited董事；2016年8月至今，任TROY InformationTechnologyMalaysiasdn.Bhd董事会主席；2016年9月至今，任西安博兴自动化科技有限公司董事；2016年11月至今，任CAMBODIANINTEGRATEDENERGYCO.,LTD董事；2016年11月至今，任香港格蒂董事。截至今日，本人持有公司股票 31,055,988股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杜广湘，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965年2月出生，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987年至1999年任信息产业部电子54所工程师；2002年至2003年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003年9月至今历任邦讯信息的总经理、董事长,现任邦讯信息董事长;2014年至今任广州讯动网络科技有限公司董事长；2015年至今任广东邦鼎信息科技有限公司董事长；2017年1月至今任本公司董事。截至今日，本人持有公司股票29,254,970股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周学军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年10月出生，本科学历。 1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师；1993年6月至1996 年5月任四川省土地开发总公司副总经理；1996年6月至2003年6月任四川三 合实业有限公司总经理。现任本公司董事。截至今日，本人持有公司股票 1,227,256股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 附件二： 独立董事候选人简历 张小松，男，中国国籍，无永久境外居留权。1968年06月出生，通信与信 息安全专业工学博士, 1990年至1996年，江苏省江扬船舶设计研究所技术员； 1999年至2001年，电子科技大学计算机科学与工程学院助教；2001年至2005 年，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2005年至2011.06 年，电子科 技大学计算机科学与工程学院副教授；2011年至今，电子科技大学计算机科学 与工程学院教授，博士生导师；2015年受聘长江学者特聘教授，获第十一批四 川省学术和技术带头人称号，受聘四川省电子学会网络安全技术专委会副主任委员；2016年受聘教育部国防学部委员；2017年1月至今任本公司董事。截至今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 辜明安，中国国籍，男，1966年3月出生，法学博士，教授。1989年7月 至1993年7月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教；1993年7月至1999 年7月在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教，1993年12月聘任讲师；1999 年7月至2002年12月任西南财经大学法学院讲师；2002年12月至2008年12 月西南财经大学法学院副教授；2008年12月至今任西南财经大学法学院教授； 2003年9月至2006年10月，任西南财经大学法学院民商法教研室主任；2006 年11月至2014年12月任西南财经大学法学院法学系主任；2012年9月至今任 西南财经大学法学院民商法研究所所长；2010年聘任西南财经大学民商法博士 生导师；2011年1月被四川省委组织部等把部门评为第九批四川省学术和技术 带头人后备人选；2011年3月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；2011年8月至 今受聘担任四川省检察机关人民监督员；2014年9月受聘担任成都铁路运输中 级法院专家咨询委员；2009年5月3日至2011年11月30日，担任四川中汇医 药（集团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014年9月10日至 今，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁智油服 002629)独立董事；2015 年9月15日至今，担任成都高新发展股份有限公司（高新发展 000628）独立董 事；2016年1月至今，任本公司独立董事。截至今日，本人未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上 股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邹燕，中国国籍，女，1981年8月出生，会计学博士，副教授。2006年7 月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至 2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年 11月任西南财经大学会计学院讲师。2013年12月至今，任西南财经大学会计学 院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2016年1月至今，任本公 司独立董事。截至今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。