2017年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-063 神宇通信科技股份公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017 年11月10日（星期五）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科 技股份公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于2017年10月26日以公告形式发出。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）9 名，代表股份 60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.00%，其中：出席现场会议的股东及 股东代表共8名，代表股份51,800,000股，占公司有表决权股份总数的64.75%；通 过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 1 名，代表股份 8,200,000股，占公司有表决权股份总数的10.25%。 公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于补选公司董事会独立董事的议案》进行了表决： （1）选举顾桂新为公司独立董事 2017年第二次临时股东大会决议公告 表决结果：顾桂新获得的选举票为60,000,000、占出席会议有效选举票总数的 100%。顾桂新当选。 其中，中小投资者表决结果为：顾桂新获得的选举票数为2,580,000、占出席会 议的中小投资者有效选举票总数的100%。 （2）选举陈嵩为公司独立董事 表决结果：陈嵩获得的选举票为 60,000,000、占出席会议有效选举票总数的 100%。陈嵩当选。 其中，中小投资者表决结果为：陈嵩获得的选举票数为2,580,000、占出席会议 的中小投资者有效选举票总数的100%。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派了张露文律师、胡赓驰律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《神宇通信科技股份公司2017年第二次临时股东大会决议》； 2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司2017年第二次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 神宇通信科技股份公司董事会 二�一七年十一月十日