证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-176 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况： 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第四十五次会议于2017年11月10日10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区39B大会议室召开。会议通知于2017年11月7日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、黄小川、黄鑫以电话方式参加了会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况： 一）审议通过了关于《公司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案 公司于2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，于2015年10月23日召开的 第二届董事会第四十五次会议和2016年10月27日召开的第三届董事会第十八 次会议审议通过了《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）向北京银行中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信；现因该笔贷款即将到期，华谊伽信与北京银行协商后确认续贷，续贷金额2,000万元，公司拟为华谊伽信续贷提供信用担保，担保额度2,000万元，担保期限1年，利率以 银行最终核定为准。 华谊伽信资产负债率未超过70%，但公司连续十二个月内担保金额超过最近 一期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。 本次董事会审议的担保事项具体内容以正式签署的合同为准。 独立董事对此担保事项发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《对外担保的公告》（公告编号：2017-178）。 审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二）审议通过了关于《公司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶办理应收账款保理业务提供担保》的议案 为加速资金周转，保障孙公司日常经营资金需求，公司全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶”）拟以新好耶经营业务中产生的未到期应收账款向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理额度为6,000万元的应收账款保理业务。公司、公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）及公司控股股东刘伟先生为其提供信用担保，担保额度为6,000万元，担保期限2年。 新好耶资产负债率超过 70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期 经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。 以上保理事项以正式签署的保理合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股东、董事长、总经理，本次担保事宜构成关联交易。 独立董事对此担保事项发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《关于公司、全资孙公司、公司控股股东为孙公司办理应收账款保理业务提供担保的公告》（公告编号：2017-181）。 审议结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 董事刘伟先生为公司控股股东，董事黄小川为迪思公关执行董事，故回避表决。 三）审议通过了关于《召开2017年第十三次临时股东大会》的议案 公司董事会决定于2017年11月27日召开2017年第十三次临时股东大会。 《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十三次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2017-179）详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。 审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件： 1、公司第三届董事会第四十五次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2017年11月10日