证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-051 深圳市汇顶科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年11月3日以通讯方式向全体董事发出，会议于2017年11月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 13亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-053。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2017年11月10日