证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-104 浙江华统肉制品股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年11月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年11月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事徐为民、王方明先生及周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。 董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、林振发先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2017年11月13日公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的刊登的《独立董事关于董事会换届选举事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制表决通过。 2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。 董事会同意提名王方明先生、周伟良先生、金浪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2017年11月13日公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的刊登的《独立董事关于董事会换届选举事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制表决通过。 3、审议并通过《关于公司增加经营范围、修订相关〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于增加经营范围、修订相关 及办理相关工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。 4、审议并通过《关于公司收购正康（义乌）猪业有限公司35%股权并增资 的议案》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于收购正康（义乌）猪业有限公司35%股权并增资的公告》。 5、审议并通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第三十一次会议决议； 2、独立董事关于董事会换届选举事项发表的独立意见。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2017年11月13日