证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-111 烟台东诚药业集团股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年11月10日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届董事会第 三十次会议。会议审议通过了《关于 的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章及规范性文件之规定，公司结合自身实际情况，拟对公司章程部分条款进行如下修订： 序 修订前条款 修订后条款 号 第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 份，自公司成立之日起一年内不得转让。 日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 公司公开发行股份前已发行的股份，自 份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年 公司股票在深圳证券交易所上市交易之 内不得转让。 日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 公司董事、监事、高级管理人员应 持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让 1 当向公司申报所持有的本公司股份及其 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二 变动情况，在任职期间每年转让的股份 十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年 不得超过其所持有本公司股份总数的百 内不得转让；离职后半年内不得转让其所持有的本公司 分之二十五；所持本公司股份自公司股 股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 票上市交易之日起一年内不得转让；离 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 职后半年内不得转让其所持有的本公司 票总数的比例不得超过50%。 股份。 第一百五十五条 董事、总经理和其他 第一百五十五条 董事、总经理和其他高级管理人员不 高级管理人员不得兼任监事。 得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 2 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董 事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。单一股 东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。 本事项已由公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交2017年第 二次临时股东大会审议。 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2017年11月13日