公告编号：2017-048 证券代码：839265 证券简称：铁骑国际 主办券商：新时代证券 青岛铁骑国际物流股份有限公司 董事长及法定代表人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月13日审议并通过： 任命张彦庆为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 根据《公司章程》规定：“董事长为公司法定代表人”，公司法定代表人变更为张彦庆。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人。到会人持有公司股份8,966,666股，占股份总数的65.09%，会 议由张彦庆先生主持。 以上决议表决情况为： 有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票 为0票。 公告编号：2017-048 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长张彦庆先生持有公司股份8,266,666股，占公司股 本的60.01%。 经核查，张彦庆先生不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 为了公司更好的发展，公司提前进行董事会换届选举，重新选举董事长。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员人数没有影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《青岛铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》青岛铁骑国际物流股份有限公司 董事会 2017年11月13日