公告编号：2017-029 证券代码：831654 证券简称：嘉智信诺 主办券商：国元证券 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月12日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈永康 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份13,844,000股，占公司股份总数的91.41%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于设立控股子公司的议案》 公告编号：2017-029 1.议案内容 审议《关于设立控股子公司的议案》。 《关于设立控股子公司的议案》已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）进行了披露。 2.议案表决结果： 同意股数13,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项 (二)审议通过《关于对外投资管理制度的议案》 1.议案内容 审议《关于对外投资管理制度的议案》。 《关于对外投资管理制度的议案》已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）进行了披露。 2.议案表决结果： 同意股数13,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联方回避表决事项 三、备查文件目录 公告编号：2017-029 经与会股东签字的2017年第二次临时股东大会决议。 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 董事会 2017年11月13日