证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-114 天海融合防务装备技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年11月13日10:00召开，会议通知于2017年11月6日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以通讯方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经总经理刘楠先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任惠涛先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（惠涛先生简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长刘楠先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任胡毓先生为公司董事会秘书。 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（胡毓先生简历详见附件） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于董事会秘书辞职及聘任的公告》（公告编号：2017-115） 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 第1页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-114 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十四日 附件： 惠涛：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，毕业于陕西师范大学，本科 学历，中共党员，高级经济师。曾任大古铁路公司总经理秘书，铁道部第十三局工程局西北公司副经理、铁道部第十三工程局一处副总经济师，中铁渤海铁路轮渡有限责任公司计划部副经理、经理兼法律顾问，董事会秘书兼经营管理部经理、法律顾问。现任公司企管部总经理、内审部经理。 截至本公告日，惠涛先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被认定为不适合担任高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是“失信被执行人”。 胡毓：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年9月，毕业于中国政法大学， 本科学历。历任中国船舶报社记者、编辑、副主任、主任；中国海事仲裁委员会标准新造船合同起草人之一。现任公司证券部经理，具备证券从业资格和基金从业资格。2016年11月取得了由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至本公告日，胡毓先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被认定为不适合担任董事会秘书的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是“失信被执行人”。 第2页