证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-115 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于近日接到董事会秘书马锐先生递交的书面辞职报告，马锐先生因个人原因，提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。马锐先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。马锐先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务。 截至公告日，马锐先生直接持有公司469,932股股份，占公司总股本的0.0490%；通过上 海佳船企业发展有限公司间接持有公司773,237股股份，占总股本的0.0805%；其配偶未持有 公司股份。马锐先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，其所持有股份将严格按照相关法律法规进行管理。马锐先生原定任期届满日为2020年1月25日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，现任董监高在离任后2个交易日 内，公司应向深交所和中国结算深圳分公司申报其个人信息。公司董事会对其在任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做所的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，2017年11月13 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长刘楠先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任胡毓先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。胡毓先生简历详见附件。 第1页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-115 胡毓先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议召开之前，胡毓先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 胡毓先生的联系方式： 联系地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼716室 联系电话：021-60859837 联系传真：021-61678123 电子邮箱：huyu@bestwaysh.com 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十四日 附件： 胡毓，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年9月，毕业于中国政法大学，本科 学历。历任中国船舶报社记者、编辑、副主任、主任；中国海事仲裁委员会标准新造船合同起草人之一。2016年加入公司并担任证券部经理，具备证券从业资格和基金从业资格。2016年11月取得了由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至本公告日，胡毓先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被认定为不适合担任董事会秘书的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 第2页