证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-080 南方出版传媒股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年11月28日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601900 南方传媒 2017/11/8 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广东省出版集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年10月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 69.96%股份的股东广东省出版集团有限公司，在2017年11月13日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 南方传媒于2017年11月13日召开的第十三次临时董事会审议通过的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在原有人民币 4 亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金基础上，增加人民币 1.6 亿元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到 期归还至募集资金专用账户。 三、 除了上述增加临时提案和2017年11月10日公告的股东大会延期至2017 年11月28日外，于2017年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年11月28日 14点30分 召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年11月28日 至2017年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 √ 2 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 √ 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中的议案 1 及相关资料于 2017年 11月 8 日在上海证券交易所 网站披露，议案 2 及相关资料于 2017年 11月 14 日在上海证券交易所网 站披露。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2017年11月14日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 南方出版传媒股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。